Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor“, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja, piše Dan.
Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga su, u nastavku aktivnosti koje se kontinuirano sprovode na kontroli poslovanja pravnih lica, detektovanja, otkrivanja, prikupljanja materijalnih dokaza i krivičnog procesuiranja fizičkih i pravnih lica koja novac koji potiče od kriminalnih aktivnosti stavljaju u legalne tokove, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, u okviru akcije kodnog naziva „Bosfor”, podnijeli krivičnu prijavu protiv tri turska državljanina – A.D. (36), O.K. (42) i B.C. (23), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo pranje novca putem pomaganja – kazali u iz Uprave policije.
U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su A.D., O.K. i B.C., ovo krivično djelo počinili na način što su, u namjeri da prikriju porijeklo novca za koji su znali da je stečen kriminalnom djelatnošću, tokom februara, marta, aprila i maja 2025. godine, sa računa pravnog lica „S.” d.o.o. kod jedne banke, bez adekvatne poslovne dokumentacije i pravno valjanog osnova, u manjim iznosima dobijali na svoje lične račune kod dvije poslovne banke u Crnoj Gori novčana sredstva u ukupnom iznosu od 90.010 eura, a novac potom vraćali osnivaču i izvršnom direktoru pravnog lica „S.” d.o.o., takođe turskom državljaninu S.S.Y. (50), u gotovini ili bezgotovinskim uplatama na njegov lični račun.
– Policijski službenici su nadležnom državnom tužilaštvu prethodno krivično procesuirali pravno lice „S.” d.o.o., kao i lice S.S.Y. za krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, kao i za krivično djelo pranje novca, kada je S.S.Y. i lišen slobode – dodali su iz UP.
