U Njemačkoj je uhapšeno više osoba osumnjičenih za pranja novca za „kavački klan“, prenosi njemački „Bild“.
Uhapšeni su odgovarali na pitanja tužioca u Darmštatu, a pominje se da bi mogli biti odgovorni za pranje oko 40 miliona evra, prenosi portal RTCG.
„Nezakonito prikupljen novac mora da se opere. Klan braće Bilala K. i Tunaja K. očigledno se specijalizovao za ove poslove“, piše „Bild“.
Kako se navodi, ta braća zajedno sa saradnikom Hakanom T. (54) iz Raunhajma, odgovaraju na pitanja tužioca u Darmštatu.
Optuženi su za formiranje ili članstvo u kriminalnoj organizaciji, pranje novca i kršenje Zakona o nadzoru nad platnim uslugama jer su djelovali kao banka.
U tekstu piše da su njihove mušterije kriminalci iz cijelog svijeta, uključujući i ozloglašeni „kavački klan“.
Navodi se da je oko 40 miliona eura proteklo preko Hesena u Tursku, Rusiju, Paragvaj, Kolumbiju i druge zemlje.
„Kuriri su švercovali gotovinu preko aerodroma u Frankfurtu ili su je skrivali u automobilima, a transferi su išli sumnjivim kompanijama“, navodi se u tekstu njemačkog dnevnika.
Više desetina saradnika je identifikovano putem otkrivenih kripto poruka preko Skaja, koji se prate odvojeno“, piše „Bild“.
