Među podnosiocima prijave ima više državljana Crne Gore i Srbije, ali i SAD, Saudijske Arabije, Rusije, Ukrajine, Belgije, Turske…
U pitanju su višemilionski iznosi, a kako je prenio portal Javnog servisa, krivičnu prijavu je u ime 29 pravnih i fizičkih lica podnijela advokatska kancelarija “Terzić i Živković”, o čemu su mediji informisani saopštenjem. Ramaju, kosovskom državljaninu, tokom 2023.godine, shodno članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, dodijeljeno je crnogorsko državljanstvo, kao investitoru velikog projekta “Porto Budva”, u vrijednosti oko 80 miliona eura. Državljanstvo mu je dodijelila vlada Dritana Abazovića, piše Dan.
Kako se navodi, krivičnom prijavom, osim Ramaja, Sijarića i Grubović, obuhvaćene su i kompanije Jadran hotels, Alart centar Budva, Mediteran turs, MBA grup Podgorica i Nova gradnja Budva.
Prema prijavi, kriminalna organizacija formirana je od 2016. do 2024. godine.
“Alen Sijarić, Naser Ramaj i Valentina Grubović novčana sredstva u iznosu od 16.000.000 eura, stečena, između ostalog, uplatama podnosilaca krivične prijave – kupaca, koje su vršene u gotovini na ime kupovine nekretnina u poslovno-apartmanskom kompleksu “Porto Budva” u Budvi, putem fiktivnih pozajmica, odnosno, fiktivnih faktura za građevinske materijale i izvođenje građevinskih radova, protivpravno su prenosili na privatne žiro-račune i isplaćivali u gotovini Naseru Ramaju, Alenu Sijariću, Radončić Dženanu iz Podgorice, Ljiljani Lazović i Melini Lazović iz Budve, kao i na račune kosovskih državljana Magigone Ramaj (kćerke Nasera Ramaja), Kocer Sahin Agima, kao i na žiro-račune prijavljenih pravnih lica: DOO Montenegro turs, Jadran hotels, d.o.o., MBA grup, DOO Nova gradnja, kao i na Tobačna centar Slovenija (direktor i osnivač Alen Sijarić) “, piše u krivičnoj prijavi.
Sijarić je, kako se dalje navodi, 1. januara 2023. godine sa žiro-računa DOO Alart centar Budva, putem fiktivne pozajmice, prenio novčana sredstva u visini od 2.365.000 eura na žiro-račun DOO Montenegro turs, a ta sredstva nijesu uložena u izgradnju poslovno-apartmanskog kompleksa Porto Budva d.o.o. Alart centar Budva.
“Ta novčana sredstva je preduzeće Alart centar Budva steklo prodajom poslovnog prostora privrednom društvu Fashion and friends iz Beograda, vlasnika Milije Babovića. Prednje navedena “pozajmica” ne postoji u knjigovodstvenoj evidenciji DOO Alart centar Budva. Dokaz je kartica prometa DOO Alart centar Budva za period 2023.godine, na ime klijenta Montenegro turs d.o.o. Bijelo Polje “, predočeno je, između ostalog, u prijavi.
Fiktivne pozajmice
U prijavi se navodi i da su 29. marta 2023. godine Naser Ramaj i Alen Sijarić, ovlašćeni zastupnici firme Alart centar Budva, kao i izvršni direktor Valentina Grubović, prodali dva puta poslovni prostor oznake L50, površine cirka 12,04 m2. Opisan je čitav niz sličnih događaja, uz napomenu da se radi o fiktivnim pozajmicama.
Podnosioci prijave su kao dokaze dostavili niz kupoprodajnih ugovora, kao i prateću dokumentaciju koja se odnosi na slične transakcije. Osnovni sud u Kotoru potvrdio je nedavno optužnicu protiv Nasera Ramaja za krivično djele utaja poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 2.235.000 eura.
